Kacab hingga Eks Teller Terlibat Pembobolan Rekening Dormant Rp204 Miliar

kacab hingga eks teller terlibat pembobolan rekening dormant rp204 miliar radarlambar.bacakoran.co – direktorat tindak pidana ekonomi khusus bareskrim polri mengungkap keterlibatan pejabat internal bank negara indonesia (bni) dalam kasus pembobolan rekening dormant senilai rp204 miliar. total sembilan tersangka berhasil ditangkap, mulai dari kepala cabang pembantu hingga mantan teller bank. direktur tindak pidana ekonomi khusus bareskrim brigjen helfi assegaf menjelaskan bahwa kesembilan tersangka dibagi dalam tiga klaster berdasarkan peran masing-masing. klaster pertama: karyawan bank ap (50), kepala cabang pembantu bni di jawa barat, memberikan akses aplikasi core banking untuk memindahkan dana secara ilegal. grh (43), consumer relations manager, menjadi penghubung antara sindikat pembobol dan pihak bank. klaster kedua: eksekutor pembobolan candy alias ken (41), dalang utama yang mengaku sebagai anggota satgas perampasan aset. dr (44), konsultan hukum yang melindungi sindikat sekaligus terlibat dalam perencanaan. nat (36), mantan teller bni yang melakukan akses ilegal ke sistem dan memindahkan dana ke lima rekening penampungan. r (51), mediator yang mencari kepala cabang dan menerima aliran dana hasil kejahatan. tt (38), pengelola dana hasil kejahatan. klaster ketiga: pencucian uang dh (39), membuka blokir rekening dan memindahkan dana yang sempat dibekukan. is, menyiapkan rekening penampungan sekaligus menerima dana hasil pembobolan. polisi juga mengungkap bahwa candy alias ken dan dh terlibat dalam jaringan sindikat yang menargetkan rekening dormant dan terkait dengan kasus penculikan kepala cabang bri sebelumnya. kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan perbankan tak hanya dilakukan dari luar sistem, tetapi juga melibatkan aktor dari dalam lembaga keuangan itu sendiri.(*)

Tag

• # kejahatan perbankan
• # pembobolan rekening
• # tindak pidana pencucian uang (tppu)
• # bareskrim polri
• # bni

Share

• 
• 
• 
• 
•